支付领域年内最大罚单!百联优力被罚近6500万元

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原标题:年内支付领域最大罚单!这家机构被罚近6500万元。

11月18日,中国人民银行营业管理部发布的行政处罚信息显示,安百里友利(北京)投资有限公司(以下简称“安百里友利”)因4项违法行为被警告,罚款共计约6489.33万元。同时,对责任人荆广涛罚款25万元。这一处罚金额也创下了年内支付领域的最大单罚单记录。

处罚显示,安百里友利的违法行为包括:未落实防范电信诈骗风险的相关要求;未落实商户实名制管理要求的;未落实商户结算管理要求的;外包管理的相关规定没有落实。

对于上述违法行为,安百里友利被中国人民银行警告,没收违法所得30927071.53万元,罚款33966184.25万元,共计64893255.78万元。同时,因未落实防范电信诈骗风险相关要求、商户实名制管理要求、商户结算管理要求,给予相关责任人荆广涛警告、罚款处分。

中国执行信息公开网信息显示,今年10月,安百里友利一度成为被执行人,执行案号为(2022)京01 . j 1150号,立案时间为2022年10月10日,执行标的高达3.3亿元。这次执行是由股权转让纠纷引起的。2019年,安百里友利也被工商列入经营异常名录,涉及1.47亿元的执行标的被山东省高级人民法院强制执行。

公开资料显示,安百里友利于2002年5月16日在京注册成立,注册资本1亿元。2013年获得中国人民银行颁发的支付业务许可证,可以开展全国范围的互联网支付业务。2018年1月获准续展至2023年1月5日,即将到期。主要业务类型涵盖快捷支付、网关支付、代收业务、代理支付业务、集团资金归集等业务。